ЦБ заинтересовался банковскими платежами в пользу онлайн-казино

Финансы >> 27.11.2018, 15:16

Как известно, в этом году был принят законопроект, который запрещает российским банкам принимать платежи от населения в пользу иностранных организаторов азартных игр. Поэтому теперь Центральный Банк решил проверить, насколько хорошо выполняется данное требование. Эксперты утверждают, что объем теневого гемблинг-бизнеса в России составляет 3 миллиарда долларов. В настоящий момент проводится тщательная проверка на предмет соблюдения закона, который вступил в силу в конце мая 2018 года.

Представители нескольких государственных и частных банковских учреждений рассказали журналистам о том, что уже сейчас проводится проверка. Банк России делал запросы на наличие подобных платежей в сентябре. На данный момент результаты этой проверки еще нигде не афишировались. В Правительстве РФ прокомментировали данную ситуацию и сказали о том, что Минфин продолжает анализировать трансграничные платежи, которые некоторые азартные россияне хотят направить в пользу зарубежных контор.

Еще раз хочется напомнить о том, что в мае этого года законодательная норма вступила в силу, но подобные транзакции начали блокировать буквально недавно. Судя по информации в этом документе, банковские учреждения, которые являются эмитентами пластиковых карт должны блокировать платежи от своих клиентов. Разумеется, речь идет о переводе денежных средств на счета иностранных игорных заведений с целью пополнения игровых счетов. Раньше многие игроки из России использовали пластиковые карты для того, чтобы мгновенно пополнять баланс своего счета и продолжать делать ставки. Но, теперь такой возможности у них уже не будет. Это означает, что нельзя совершать перевод денежных средств на счета игорных заведений, букмекерских контор, организаторов лотерейных розыгрышей.

Представители Центрального Банка не рассказали никаких подробностей относительно проводимых проверок. Кроме того, Минфин утверждает о том, что сейчас ФНС составляет отдельный перечень, куда будут входить лица, которые занимаются незаконной игорной деятельностью на территории России. Таким образом, если рядовые клиенты, которые являются азартными игроками, захотят перевести им собственные деньги, то у них ничего не получится, потому что подобные транзакции будут моментально заблокированы на основании законодательства РФ. В ведомстве также сказали о том, что ФНС занимается мониторингом данных требований и не раскрывает результаты своей деятельности.


В настоящий момент уже были направлены соответствующие запросы в крупные банки, которые работают на территории России, с целью того, чтобы узнать, проводились ли проверки, исполнялся ли закон о блокировке транзакций в полной мере или нет.

Хорошим примером исполнения требований является Сбербанк, который уже приступил к блокировке платежей от граждан, которые хотят перевести деньги со своих карт на зарубежные счета организаторов азартных игр. Если клиент намеревается перевести денежные средства в пользу игорных заведений, легально работающих на территории РФ, то никаких трудностей с проведением транзакций не возникает.

ВТБ также не отстает от Сбербанка и занимается проведением технических мероприятий, которые направлены на то, чтобы запретить трансграничные платежи в пользу зарубежных гемблинг-заведений.


Банк «Открытие» основательно контролирует перевод денежных средств от граждан, которые желают поучаствовать в тотализаторе или лотерейных розыгрышах. Руководители других авторитетных банков пока что отказываются от каких-либо комментариев по этой теме.

Напомним, что в 2006 году вступил в силу федеральный закон, на основании которого запрещено проводить азартные игры в Рунете. С 2014 года список запрещенных онлайн-казино начал составлять Роскомнадзор, который впоследствии активно блокировал подобные веб-ресурсы, чтобы оградить русскоязычную аудиторию от сомнительной информации в сети. Только теперь законодатели решили ужесточить меры по борьбе с нелегальной игорной деятельностью. Для этого было принято решение блокировать банковские транзакции в пользу сомнительных контор.