«Сбербанк» обеспечивает «Безопасный бизнес»

Услуги >> 21.07.2020, 06:42

«Сбербанк» представил анонсированный ранее сервис для проверки компаний «Безопасный бизнес». Он дает возможность проверить бизнес-структуру на соответствие законодательному документу об «отмыве» финансовых средств. Сервис уже появился на ресурсе «Сбербанк бизнес онлайн». Об этом сообщают «Ведомости».

Сказано, что новая опция даст возможность фирмам избежать блокировки аккаунтов и ограничений транзакций, которые финансово-кредитная организация может расценить в качестве «сомнительной».

Уточняется, что сервис анализирует все ключевые финсобытия тестируемого клиента и выдает основные показатели, а также допустимые рамки, согласно рекомендаций ЦБ РФ.

Как пояснил представитель банка, «Безопасный бизнес» позволяет предпринимателю четко понимать то, какие операции могут являться подозрительными для банковской структуры и действовать строго в безопасной зоне. Это исключит получение ненужных уточняющих запросов и необходимость предоставления обосновывающих транзакцию документов.

Как напоминают «Ведомости», в прошлом месяце чем-то похожий финансовый сервис запустила команда «Тинькофф Банка». Продукт «Репутация» дает компаниям ценные рекомендации, а также анализирует уплаченные налоги, легитимность снятия наличных и по счетам физических лиц.