ЦБ отозвал лицензию у московского ПИР-банка

Московский Банк промышленно-инвестиционных расчетов с  сегодняшнего дня лишился лицензии на банковскую деятельность. По данным ЦБ России, по величине активов он занимал 296-е место средств банков страны. "ПИР Банк" был участником системы страхования вкладов, но нарушал законодательства, нормативные акты Банка России в  противодействия легализации доходов и финансировании терроризма по части достоверности  данных, направлявшихся в уполномоченный орган, и по операциям, подлежащим обязательному контролю в том числе.

Банк на протяжении долгого времени находился под наблюдением Центробанка в связи с проведением сомнительных транзитных операций, а снижение объема таких операций происходило только после соответствующих мер воздействия по ограничению со стороны регулятора.

Работу службы внутреннего контроля "ПИР Банка" нельзя признать эффективной, что свидетельствует об отсутствии у руководителей намерений предпринимать меры о пресечению сомнительной деятельности клиентов.

4 раза ЦБ применял в отношении "ПИР Банк" надзорные действия, в том числе 2 раз ограничения на привлечение средств населения.